上藥集團常州藥業股份有限公司 關于召開2023年度股東會會議通知

各個投資人：

現將202五年度公司股東產生關項目通告如下圖所示：

一、會儀耗時

2026年8月份25日（周一）午后2點

二、聯席會議時間

上藥常藥時代大廈2113會議內容室（南京市中吳大街761號A棟）

三、電視電話會議會議內容

1、討論《觀于平臺股東變化的議案》；

2、研討《公司2023-5年度執行董事會監事會運轉通知單》；

3、研討《司2026年度董事會運作意見書》；

4、討論《工司202五年度金融預算該報告》； ;                

5、討論《機構202兩年多度盈利平均分配預案》；

6、議事《單位2021年度資金決算報告格式》；

7、挑選和探究大公司高管會推出的相關話題。

四、參展人士

1、到202四年6月25日托運在編的新公司股東的（或其委托代為銷售商人）；

2、公司董事局、監事會及初中級操作工作人員。

五、會儀托運妙招

叁加聯席聯席會議的項目公司的股東人員增減會于2021年9月25日在下午1:30-2:00在上藥常藥商務樓2113聯席聯席會議廳注冊出席項目公司的股東人員增減會會來訪登記表辦理手續，處于兩地項目公司的股東人員增減會可促使信函或網絡傳真來訪登記表。

自然是人出資人親自受邀參加人會儀的，應開具我是真實資格證照片和股權票據；請求經銷商商人受邀參加人會儀的，應開具我是真實資格證照片、經銷商商請求書和股權票據。

企業投資人項目公司的投資人應由法代替性人亦或是法代替性人授權委托協議授權的代里加盟加盟人列席聯席研討會。法代替性人列席聯席研討會的，應提供小編個人信息證、能聲明書材料其有著法代替性人任職資格的有郊聲明書材料和股權原始原始憑證；授權委托協議授權代里加盟加盟人列席聯席研討會的，代里加盟加盟人應提供小編個人信息證、企業投資人項目公司的投資人基層部門的法代替性人按照法定程序開據的以書面形式授權委托協議授權書和股權原始原始憑證，并并且開據企業投資人項目公司的投資人基層部門經營個體工商營業執照、結構醫療機構源代碼證。 

六、其他的細節

1、列席者交通費、包吃包住自主。

2、公司鏈接位置：上藥常藥大夏A棟2113會議安排室。

會務服務咨詢了解：    薛棚  0519-86682636 15861886311

傳    真：    0519-86604810

郵    編：    213003

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2025年9月2日